公告日期:2018-03-06
目录
一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明...... 5
二、本次发行的基本情况...... 5
三、发行前后相关情况对比...... 16
四、新增股份限售安排...... 19
五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......20
六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 25
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......30
八、备查文件目录......32
释义
释义项目 释义
公司、本公司、发行人、欣横指 深圳市欣横纵技术股份有限公司
纵
股东大会 指 深圳市欣横纵技术股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市欣横纵技术股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市欣横纵技术股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
在册股东 指 截至2017年11月24日(公司2017年第三次临时股东
大会股权登记日),持有公司股票的股东
公司章程 指 深圳市欣横纵技术股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则
(试行)》
《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试
行)》
《发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
《股票发行认购协议》 《深圳市欣横纵技术股份有限公司与宁波梅山保税港
指 区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)、成都川创投丰
年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)股票发
行认购协议》
《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《发行业务指引第4号》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引
指
第4号——法律意见书的内容与格式(试行)》
《失信惩戒指导意见》 指 《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒
制度加快推进社会诚信建设的指导意见》
《关于失信主体监管问答》 指 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转公司/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司/全国中小
企业股份转让系统
股票发行方案 指 公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市
欣横纵技术股份有限公司2017 年第二次股票发行方
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