公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-015



证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投



深圳市欣横纵技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月26日



2、会议召开地点：公司大会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：付备荒



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关的必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份25,769,310股，占公司股份总数的83.13%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-015



(一)审议通过《关于增选公司第一届董事会成员的议案》



1、议案内容：



鉴于公司原董事会成员封加波先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司的董事会成员人数低于公司法规定的最低人数，同时，公司为加快战略落地需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨敏女士、王卓先生、孙新民先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数25,769,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



鉴于公司董事会成员的变化，拟对公司章程作如下修订：公司章程第一百零八条 原为“董事会由五名董事组成，可以设立独立董事。”修订为“董事会由七名董事组成，可以设立独立董事。”同时作相关的工商登记变更。



2、表决结果



同意股数25,769,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-015



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》1、议案内容：



为提高公司闲置募集资金经济效益，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，拟使用3500 万元额度内的闲置募集资金，购买银行理财产品，并授权公司董事长全权代表公司签署相关合同文件。



2、表决结果



同意股数25,769,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字的《深圳市欣横纵技术股份有限公司2018年第



二次临时股东大会决议》



深圳市欣横纵技术股份有限公司



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