公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-014



证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投



深圳市欣横纵技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第七次会议已审议通过《关于召开公司 2018



年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月26日上午10点00分



结束时间：2018年2月26日上午11点00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-014



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳市南山区高新北区朗山一路6号意中利科技园



2栋4楼西头公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于增选公司第一届董事会成员的议案》



（二）审议《关于修改公司章程的议案》



（三）审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，就出示其本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明，委托他人代理出席会议的，代理人应出示其本人有效证件和股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人就出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



公告编号：2018-014



3、办理登记手续，可信函、电子邮件、上门方式进行登记，公司不接受电话方式进行登记。



（二）登记时间:2018年2月26日9:00-10:00点



（三）登记地点



深圳市南山区高新北区朗山一路6号意中利科技园2栋4楼西头



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：孙新民



联系电话：0755-26981113



联系地址：深圳市南山区高新北区朗山一路6号意中利技园2栋



4楼



（二）会议费用：与会人员所有费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



深圳市欣横纵技术股份有限公司



董事会



2018年2月9日




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