公告日期:2017-08-18
公告编号: 2017-020
证券代码: 871034 证券简称: 欣横纵 主办券商: 中信建投
深圳市欣横纵技术股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 7 日, 以书面形式通
知。
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 18 日
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议主持人: 杨敏
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合
规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《 深圳市欣横纵技术股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告议案》
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-020
1、 议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017
年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司
《 2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
( 1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
( 2) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与
格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现
公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司
2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 半年度的经营成果
和财务状况;
( 3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议,
依法履行了监事的职责。
2、 议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4、 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号: 2017-020
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届监事
会第三次会议决议》
深圳市欣横纵技术股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 18 日
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