公告日期：2017-07-21

证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投



深圳市欣横纵技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月21日



2、会议召开地点：公司大会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：付备荒



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司拟定向发行股票，本次拟发行股票99.9165万股，发行价格



为每股人民币 7.5062元，预计募集的资金总额为人民币



7,499,932.00元（大写：柒佰肆拾玖万玖仟玖佰叁拾贰元）。



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）发布的《深圳市欣横纵技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-010）



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。



(二)审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》



1、议案内容



因本次发行的需要与深圳市远致创业投资有限公司于 2017年7



月5日签署的附生效条件的《股份认购协议》，该认购协议在本次定



向发行相关事宜获得公司股东大会决议批准后生效。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。



(三)审议通过《关于确认<股份认购协议>中特殊条例“4.7 同等待遇”



的议案》



1、议案内容



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）发布的《深圳市欣横纵技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-010 ）之“五、附生效条件的股票认购合同摘要”之“（八）其他条款”之“同等待遇”。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。



(四)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，详情见公司拟定的《深圳市欣横纵技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-011）。



详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）发布的《深圳市欣横纵技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-0……
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