公告日期：2017-07-06

证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投



深圳市欣横纵技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会通知公告



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月21日10:00



结束时间：2017年7月21日11:30



本次会议采用现场方式召开



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳市南山区高新北区朗山一路6号路意中利科技



园2栋4楼西头公司会议室。



二、会议审议事项



议案一：《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》



议案二：《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》



议案三：《关于确认<股份认购协议>中特殊条例“4.7 同等待遇”的



议案》



议案四：《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



议案五：《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的议案》



议案六：《关于修订公司章程的议案》



议案内容详见公司于2017年7月6日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台发布的《第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-009）、《深圳市欣横纵技术股份有限公司2017年第一



次股票发行方案》（公告编号：2017-010）和《深圳市欣横纵技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-011）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2.法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。



（二）登记时间:2017年7月21日9:00-10:00



（三）登记地点



深圳市南山区高新北区朗山一路6号路意中利科技园2栋4楼西



头。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：任重



电话：0755-26981004



传真：0755-88312900



（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。



五、备查文件目录



《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；深圳市欣横纵技术股份有限公司



董事会



2017年7月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。