公告日期：2017-05-19

证券代码：871034 证券简称：欣横纵 主办券商：中信建投



深圳市欣横纵技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司大会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长付备荒



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司



法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长付备荒女士代表董事会向股东大会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席杨敏代表监事会向股东大会汇报2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》;



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。



公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真细致的工作，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。表决通过该议案。



(四)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》;



1、议案内容



公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司《2016年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了公司《2016年年度报告及年度报告摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。审议公司董事会出具的《公司 2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。