公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871023 博通信息 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
将聘请已有备案资质的律所见证。
（七） 会议地点

长沙市雨花区金海路 128 号国际研创中心第 A1 幢 6 楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，编写了《湖南博通信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（2024-006）。


公告编号：2024-009

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对
公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年
度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《湖南博通信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-009
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