公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-048



证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司



董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年

12 月 15 日审议并通过：



选举张建国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。上

述选举人员持有公司股份8,253,000股，占公司股本的26.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份8,253,000股，占公司股本的26.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张幼英女士为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2022

年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.79%，

不是失信联合惩戒对象。



聘任郑旭东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.79%，不是失信联合惩戒对象。



聘任张成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



聘任芦春霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况





公告编号：2022-048



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

年 12 月 15 日审议并通过：



选举胡晓玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年12 月 15 日审议并通过：



选举刘海科先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格



公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。



本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的 选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不 利影响。

三、备查文件



《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



《湖南博通信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》



湖南博通信息股份有限公司

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