公告日期:2020-05-27
公告编号:2020-033
证券代码:871018 证券简称:华菱电子 主办券商:东兴证券
山东华菱电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋森先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数90,587,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-033
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要,经慎重考虑,山东华菱电子股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 90,587,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
山东华菱电子股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜;
(4)授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:
同意股数 90,587,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2020-033
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
为充分保护公司异议股东的权益,公司第一大股东承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台(neeq.com.cn)上披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-026)
2.议案表决结果:
同意股数 90,587,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东华菱电子股份有限公司……
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