公告日期：2020-04-09

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 股东大会依法行使下列职权： 第七条 股东大会依法行使下列职权：

…… ……

14、审议批准公司与关联人发生的金额 3,000 14、审议批准公司与关联人发生的成交金额万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝 占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过
对值的比例在 5%以上的关联交易； 3,000 万元的关联交易，或者占公司最近一
15、审议批准变更募集资金用途事项； 期经审计总资产 30%以上的关联交易；

16、审议股权激励计划； 15、审议批准变更募集资金用途事项；

17、审议法律、行政法规、部门规章或本章 16、审议股权激励计划；
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 17、审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第十二条 公司召开股东大会，召集人将在 第十二条 公司召开股东大会，召集人应当
年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开 在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召
当日）通知各股东，临时股东大会将于会议 开当日）以公告方式通知各股东，临时股东
召开 15 日前（不包括会议召开当日）通知各 大会将于会议召开 15 日前（不包括会议召开
股东。 当日）以公告方式通知各股东。

第十三条 股东大会的通知包括以下内容： 第十三条 股东大会的通知应当列明以下内
1、会议的日期、地点和会议期限； 容：

2、提交会议审议的事项和提案； 1、会议的日期、地点和会议期限；

3、以明显的文字说明：凡持有本公司股票的 2、提交会议审议的事项和提案；
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
不必是公司股东； 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
4、有权出席股东大会股东的股权登记日； 4、有权出席股东大会股东的股权登记日；5、投票代理委托书的送达时间和地点； 5、会务常设联系人姓名，电话号码。
6、会务常设联系机构、联系人姓名、电话号 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
码、传真及邮政编码。 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。
股权登记日一旦确认，不得变更。

第十五条第一款 发出股东大会通知后，无 第十五条第一款 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开 延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少 2 个工作日说明原因。 日前至少 2 ……
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