公告日期：2020-04-09

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司

关于拟修订《关联交易决策制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为规范山东华菱电子股份有限公司 第一条 为规范山东华菱电子股份有限公司
（以下简称“公司”）的关联交易，保证关联 （以下简称“公司”）的关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中 交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东华菱电子股份有限公司章程》 法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法 司治理规则》、《山东华菱电子股份有限公司规和规范性文件的规定，结合公司的实际情 章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法
况，制定本制度。 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，制定本制度。

第四条 本制度所指关联人，包括关联法人 第四条 本制度所指关联人，包括关联法人
和关联自然人。 和关联自然人。

（一）具有以下情形之一的法人或其他组织， （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，
为公司的关联法人： 为公司的关联法人：

1、直接或间接控制公司的法人或其他组织； 1、直接或间接控制公司的法人或其他组织；2、由本条本款前项所述法人或其他组织直接 2、由本条本款前项所述法人或其他组织直接
或间接控制的除公司及公司控股子公司以外 或间接控制的除公司及公司控股子公司以外
的法人或其他组织； 的法人或其他组织；

3、由公司的关联自然人直接或间接控制的， 3、由公司的关联自然人直接或间接控制的，或由公司的关联自然人担任董事、高级管理 或由公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人 人员的除公司及公司控股子公司以外的法人
或其他组织； 或其他组织；

4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 4、直接或间接持有公司 5%以上股份的法人5、中国证券监督管理委员会（以下简称“中 或其他组织；
国证监会”）、相关证券交易所或公司根据实 5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关 在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其 6、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
他组织。 国证监会”）、中小企业股份转让系统有限责
（二）具有以下情形之一的自然人，为公司 任公司（以下简称“全国股转公司”）或公司
的关联自然人： 根据实质重于形式原则认定的其他与公司有
1、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然 特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法
人； 人或其他组织。

2、公司董事、监事或高级管理人员； 公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同
3、直接或间接控制公司的法人或其他组织的 一国有资产管理机构控制的，不因此构成关
董事、监事或高级管理人员； 联关系，但该法人或其他组织的董事长、经
4、本条本款第 1、2 项所述人士的关系密切 理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女 或高级管理人员的除外。
及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及 （二）具有以下情形之一的自然人，为公司其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 的关联自然人：
5、中国证监会、相关证券交易所或公司根据 1、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然实质重于形式原则认定……
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