公告日期:2019-08-22
山东华菱电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋森先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 91,100,000
股,占公司有表决权股份总数的 95.29%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据实际经营情况需要,公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2019 年 8
东华菱电子股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 91,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年半年度利润分配的预案》
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,公司未分配利润为 180,608,334.44 元。公司本次权益分
派预案如下:公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 4 元(含税)。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neep.com.cn)披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 91,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于补选刘晓炜为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司提名刘晓炜为公司董事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2019-026)。
同意股数 91,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
公司提名余心宏、周军、高世葵为公司第二届董事会独立董事。具体内容详见公司于2019年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:
(1)选举余心宏先生为公司第二届董事会独立董事;
同意股数 91,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(2)选举周军先生为公司第二届董事会独立董事;
同意股数 91,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(3)选举高世葵先生为公司第二届董事会独立董事;
同意股数 91,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数……
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