公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-031

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日上午 8:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据实际经营情况需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2019年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《2019 年半年度利润分配的预案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 180,608,334.44 元。公司本次
权益分派预案如下：公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。
（三）审议《关于补选刘晓炜为公司董事的议案》

公司补选刘晓炜为公司新任董事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。


公告编号：2019-031

（四）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

公司选举余心宏、周军、高世葵为公司第二届董事会独立董事。具体内容详
见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。
（五）审议《关于补选姜天信、杨勇利为公司监事的议案》

公司补选姜天信、杨勇利为公司股东代表监事。具体内容详见公司于 2019年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-030）。（六）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为进一步适应公司业务发展，继续保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好地满足公司未来业务发展的需求，经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司拟聘任容诚会计师事……
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