公告日期：2019-08-07

证券代码：871018 证券简称：华菱电子 主办券商：东兴证券
山东华菱电子股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东华菱电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7 日召开第
二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条“本章程所称其他高级管理人员是指 第十条“本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总经理、财务总监。” 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。”

- 增加第四十六条“独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10

日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告。”

第五十四条“股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条“股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。” 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。”

第六十八条“在年度股东大会上，董事会、 第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会
作出报告。” 作出报告。每名独立董事也应作出述职报
告。”

第七十七条“股东（包括股东代理人）以其 第七十八条“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使……
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