公告日期：2022-04-26

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐
浙江恒源洁具股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 09：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871008 恒源洁具 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江郑和陈律师事务所的律师。
（七）会议地点

浙江恒源洁具股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2021 年度的经营情况，公司编制了《2021 年年度报告》及年度报告摘要，对 2021 年度公司主要工作进行了回顾、总结，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

在 2021 年年度期间，公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。


公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作，现根据相关要求编制了《浙江恒源洁具股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2021 年监事会工作进行汇报，并编制了《浙江恒源洁具股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，合
并报表归属于母公司的未分配利润为 30,006,762.48 元，母公司未分配利润为31,662,475.41 元，2021 年度公司利润分配方案为：以公司现有股本 29,681,820股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东以每 10 股分配 3.369066元（含税）人民币，共计派发现金股利 10,000,001.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（五）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》及相关规定，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告为基础，公司编制了《浙江恒源洁具股份有限公司2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》及相关规定，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告为基础……
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