公告日期：2022-04-26

证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席林玲琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了《浙江恒源洁具股份有限公司 2021 年年度报告》和《浙

江恒源洁具股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2021 年监事会工作进行汇报，并编制了《浙江恒源洁具股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》





根据《公司章程》及相关规定，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告为基础，公司编制了《浙江恒源洁具股份有限公司2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及相关规定，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告为基础，结合 2022 年公司经营计划，公司编制了《浙江恒源洁具股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况

的专项核查报告>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并对 2021 年年度募集资金的存放与使用情况进行了说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。



2.议……
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