公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-005
证券代码:871005 证券简称:太环股份 主办券商:开源证券
山东太平洋环保股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日上午 9:00。
2、预计会期 0.5 天。
(五)会议召开日期和时间
2、现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871005 太环股份 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京浩天(济南)律师事务所苗传沛、王英锦律师
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2023 年实际工作情况,就董事会 2023 年的工作进行总结汇
报,形成《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案>》
根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
公告编号:2024-005
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2024 年经营发展计划及经营目标,本着效益优先,稳健经营的原则,编制了《2024 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司2023 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
(六)审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况,为使全体股东共享公司发展的经营成果,拟进行权益分配。
具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年年度权益分派预案》(公告编号:2023-006)。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案……
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