公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-003
证券代码:871005 证券简称:太环股份 主办券商:开源证券
山东太平洋环保股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长朱杰高
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉
公告编号:2024-003
义务,严格执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策,规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理代表公司管理层就 2023 年度工作向公司董事会进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2023 年实际工作情况,就董事会 2023 年的工作进行总结汇
报,形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年经营发展计划及经营目标,本着效益优先,稳健经营的原则,编制了《2024 年度财务预算报告》。
公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司2023 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况,为使全体股东共享公司发展的经营成果,拟进行权益分配。
具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于……
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