公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-047

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会，如在前述期限内不能召开临 股东大会，如在前述期限内不能召开临时股东大会的，公司应当及时告知主办 时股东大会的，公司应当及时告知主办
券商并披露公告说明原因： 券商并披露公告说明原因：

(一)董事人数不足《公司法》规定人数 (一)董事人数不足《公司法》规定人数
或者本章程所定人数的 2/3 时； 或者本章程所定人数的 2/3 时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；

(四)1/2 以上的独立董事提议召开时； (四)董事会认为必要时；


公告编号：2023-047

(五)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时；

(六)监事会提议召开时； 法律、行政法规、部门规章或本章程规
法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他情形。
定的其他情形。

第四十八条 独立董事有权向董事会 第四十八条 监事会有权向董事会提
提议召开临时股东大会。对独立董事要 议召开临时股东大会，并应当以书面形求召开临时股东大会的提议，董事会应 式向董事会提出。董事会应当根据法当根据法律、行政法规和本章程的规 律、行政法规和本章程的规定，在收到
定，在收到提议后 10 日内提出同意或 提案后 10 日内提出同意或不同意召开
不同意召开临时股东大会的书面反馈 临时股东大会的书面反馈意见。

意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在
监事会有权向董事会提议召开临时股 作出董事会决议后5日内发出召开股东东大会，并应当以书面形式向董事会提 大会的通知，通知中对原提议的变更，出。董事会应当根据法律、行政法规和 应征得监事会的同意。
本章程的规定，在收到提案后 10 日内 董事会不同意召开临时股东大会，或者提出同意或不同意召开临时股东大会 在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
的书面反馈意见。 视为董事会不能履行或者不履行召集
董事会同意召开临时股东大会的，将在 股东大会会议职责，监事会可以自行召作出董事会决议后5日内发出召开股东 集和主持。
大会的通知，通知中对原提议的变更，
应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。

第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每位独立董事也应 股东大会作出报告。


公告编号：2023-047

作出述职报告。

第九十七条 董事由股东大会选举或 第九十七条 董事由股东大会选举或
更换，每届任期三年。董事任职期届满， 更……
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