公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项

发表独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2023 年 4月 27 日以现场方式召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《南京卓 力昕汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京卓力昕汽车服务 股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立 董事，我们现对公司第三届董事会第四次会议审议的以下议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的 2022 年年度审计报
告符合相关法律法规的规定，审计结果能真实、准确、完整地反映公司的财务状况 和经营成果。

因此我们一致同意该议案，并同意提交公司 2022年年度股东大会审议。

二、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司 内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节， 保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公 司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规的要 求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用

因此我们一致同意该议案，并同意提交公司 2022年年度股东大会审议。

三、关于公司 2022年度财务决算报告的独立意见


公告编号：2023-017

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司2022年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此我们一致同意关于该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

四、关于公司 2022年度利润分配方案的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司2022年度暂不分配利润系基于现有市场行情的需求，考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

五、关于公司 2023年度财务预算报告的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司2023年度财务预算报告是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2023年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制的，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此我们一致同意关于该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

六、关于公司 2022年年度报告及摘要的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程……
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