公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-045

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张瑞村
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,860,944 股，占公司有表决权股份总数的 67.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张素花因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-045

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为张瑞村贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

张瑞村拟以个人名义从温州银行股份有限公司乐清支行（以下简称“温州银行”）贷款 500 万用于个人投资，公司为该笔贷款提供抵押担保和保证担保（以下简称“担保”），该笔贷款存续期内发生的利息及其它费用由张瑞村承担，公司无需承担。同时授权董事会签署相关法律文件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 392,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张瑞村回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认并盖有公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议》

浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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