公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-043

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：张瑞村

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张素花因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会。议案内
容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

公告编号：2023-043

上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《公司为张瑞村贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

张瑞村拟以个人名义从温州银行股份有限公司乐清支行（以下简称“温州银行”）贷款 500 万用于个人投资，公司为该笔贷款提供抵押担保和保证担保（以下简称“担保”），该笔贷款存续期内发生的利息及其它费用由张瑞村承担，公司无需承担。张瑞村为公司提供反担保。同时授权董事会签署相关法律文件。
2.回避表决情况

因本议案形成关联交易，关联董事张瑞村、林晓珍对本议案回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。本项议案将提交公司股东大会审议，经审议后生效。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并盖有公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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