公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-038
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年8 月 19 日审议并通过:
选举张瑞村先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 8 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 15,468,615 股,占公司股本的 66.2184%,不是失信联合惩戒对象。
任命朱丹女士为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 8 月 19 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命林晓珍女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 8 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命赵乐蓉女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 8 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
赵乐蓉,女,1975 年 6 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
2021 年 6 月毕业于对外经济贸易大学会计学专业。2011 年 9 月至 2015 年 1 月任精益
电器集团财务部经理。2015 年 2 月至 2018 年 2 月任一开电器集团有限公司财务部经
理。2018 年 3 月至 2021 年 8 月 31 日任浙江星辰气动有限公司财务部经理。2021 年 9
月 1 日至 2022 年 10 月 5 日任浙江美拓电器有限公司财务部经理。2023 年 8 月任职浙
公告编号:2023-038
江爱德利科技股份有限公司财务部经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年8 月 19 日审议并通过:
选举高金友先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 8 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,本次换届不会对公司的正常经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
经与会监事签字确认的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2023-038
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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