公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-036
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:张瑞村
6.会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事张素花因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张瑞村先生担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容:
公司第四届董事会已经由 2023 第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会选举张瑞村先生担任公司董事长,任期三年,
公告编号:2023-036
自本次董事会审议通过之日起生效。张瑞村先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任朱丹女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经由 2023 第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会聘任朱丹女士担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。朱丹女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任林晓珍女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会聘任林晓珍女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。林晓珍女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事会秘书的资格,符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避表决。
公告编号:2023-036
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任赵乐蓉女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事会聘任赵乐蓉女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。赵乐蓉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格,符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并盖有公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
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