公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-035
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张瑞村
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》 和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数17,223,834 股,占公司有表决权股份总数的 73.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-035
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江爱德利科技股份有限公司董事会换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事任期已满,公司董事会组织进行换届选举。
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,223,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《浙江爱德利科技股份有限公司监事会换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会监事任期已满,公司监事会组织进行换届选举。议
案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 4 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》(公 告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,223,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-035
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张瑞 董事 任职 2023 年 8 2023 年第二次 审议通过
村 月 19 日 临时股东大会
张素 董事 任职 2023 年 8 2023 年第二次 审议通过
花 月 19 日 临时股东大会
林晓 董事 任职 2023 年 8 2023 年第二次 审议通过
珍 月 19 日 临时股东大会
朱丹 董事 任职 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。