公告日期:2023-08-04
公告编号:2023-032
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 19 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-032
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870997 爱德利 2023 年 8 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江爱德利科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《浙江爱德利科技股份有限公司董事会换届》议案
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023-030)。
(二)审议《浙江爱德利科技股份有限公司监事会换届》议案
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-031)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
公告编号:2023-032
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人 亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复 印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单 位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;
5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 19 日上午 8:00-8:30
(三)登记地点:浙江省乐清市经济开发区纬十五路 188 号会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:郑浩笑 联系地址:浙江省乐清市经济开发区纬 十
五 路 188 号 邮 政 编 码 : 325600 联 系 电 话 : 0577-61513336 传 真 :
0577-62777730
(二)会议费用:出席会议的交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的并加盖公……
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