公告日期:2023-08-04
公告编号:2023-030
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:张瑞村
6.会议列席人员:全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《浙江爱德利科技股份有限公司董事会换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事任期已满,公司董事会组织进行换届选举。公司董事会同意提名张瑞村先生、张素花女士、 林晓珍女士、朱丹女士、张丹女
公告编号:2023-030
士为公司第四届董事会董事候选人, 并同意提请 2023 年第二次临时股东大会审议。任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江爱德利科技股份有限公司章程》规定的董事任职资格,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。 第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。 议案内容详见公司于 2023 年 8月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事换届公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于 2023 年 8 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。议案
内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:
2023-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
公告编号:2023-030
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
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