公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-033

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议 于 2023年 8 月 4 日审议并通过：

提名张瑞村先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,468,615 股，占公司股本的 66.2184%，不是失信联合惩戒对象。

提名张素花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,705,219 股，占公司股本的 7.2997%，不是失信联合惩戒对象。

提名林晓珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朱丹，女，1984 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

公告编号：2023-033

2006 年毕业于湖北工业学院工业工程专业。2007 年 5 月至 2012 年 5 月任职台达集团
-中达电子（吴江）有限公司任制造工程师。2012 年 6 月至 12 月调动至中达电子（芜
湖）有限公司，任职制造课长。2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日任职台达集团
本部长。2023 年 7 月任职浙江爱德利科技股份有限公司执行总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司 的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届董 事会第十九次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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