公告日期：2023-04-27

证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张瑞村



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022年度董事会工作报告。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动情况报告》议案

1.议案内容：



根据全国股转系统《关于开展挂牌公司公司治理专项自查及规范活动的通知》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司开展了公司治理专项自查及规范活动的专项核查工作，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司治理专项自查及规范活动情况报告公告 》（公告编号：2023-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度权益分配预案》

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第01370014号标准无保留意见，2022年度公司未分配利润金额为-5,512,254.92元,公司资本公积为 7……
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