公告日期:2023-03-30
公告编号:2023-007
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日
2.会议召开地点:浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:张瑞村
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容:
拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计
公告编号:2023-007
机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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