公告日期:2022-11-18
公告编号:2022-037
证券代码:870997 证券简称:爱德利 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江爱德利科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张瑞村
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数17,818,239 股,占公司有表决权股份总数的 76.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-037
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选张丹女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司原董事翁金燕女士已提交书面辞职报告,公司董事会提名张丹女士为公司第三届董事会董事。张丹女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 17,818,239 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张丹 董事 任职 2022 年 11 2022 年第三次临 审议通过
月 18 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会人员和记录人签字确认的《浙江爱德利科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》和《浙江爱德利科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议记录》。
浙江爱德利科技股份有限公司
董事会
公告编号:2022-037
2022 年 11 月 18 日
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