公告日期:2017-12-12
公告编号:2017-067
证券代码:870982 证券简称:亚星世纪 主办券商:华龙证券
天津亚星世纪实业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津亚星世纪实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年12月9日在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月6日以书面方式送达各位董事。本次会议应出席9名董事,实际出席8名董事,董事长郭成平女士主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
本次董事会审议并以投票表决的方式通过以下议案:
1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
议案内容:为支持公司的业务发展,公司董事长郭成平,总经理穆怀星同意为公司银行授信、贷款提供无限连带责任保证担保,预计2018 年全年银行授信额度不超过贰亿元,实际贷款总额不超过贰亿元。
公告编号:2017-067
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联方郭成平、穆
怀星回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
议案内容:详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2017-068)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
议案内容:提请2017年12月27日召开2017第五次临时股东大
会,审议上述各议案。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
天津亚星世纪实业股份有限公司
董事会
2017年12月12日
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