公告日期：2017-11-21

证券代码：870982 证券简称：亚星世纪 主办券商：华龙证券



天津亚星世纪实业股份有限公司



聘任公司董事的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年11月17日审议并通过：



任命孙文彬为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙文彬未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



任命刘维华为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘维华未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



任命娄爽为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。娄爽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



任命柳士明为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。柳士明未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



16人，持有公司股份55,700,000股，占股份总数的100.00%，会议



由郭成平主持。



以上决议表决情况为：



同意股份数55,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事孙文彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



简历如下： 孙文彬，男，1989年12月出生，中国籍，汉族，



河南周口人。 2011年毕业于天津科技大学，获得工学和管理学双学



士学位，2014年毕业于中国人民大学，获得工学硕士学位。2014年



7月--2016年9月，在溢思得瑞科技创新集团（外企），分别担任过



集团投资部投资经理、基金管理公司基金经理和总裁办副总裁助理职务；2016年 9月--至今，甘肃国投盛达基金管理有限公司，担任高级投资经理职务。



该任命独立董事刘维华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



简历如下： 刘维华，男，1968年8月出生，中国国籍，汉族，



工学博士。职称：教授级高工。1995年9月--2004年2月，在上海



德尔福汽车空调系统有限公司工作，历任设计工程师、预先研究项目组组长、试验室主任、产品工程部副经理及技术中心副主任。2004年2月--2011年7月，在上海加冷松芝汽车空调有限公司工作，担任副总裁及小车空调事业部总经理，负责汽车空调系统生产工厂的筹建并主管市场开拓及产品开发。2011年7月—2016年7月，在杭州三花研究院有限公司工作，担任研究院副总经理及新能源汽车空调公司总经理，负责新能源汽车空调系统及热管理系统的研发、生产及市场开拓。2016年 7月--至今，在翰昂汽车零部件（上海）有限公司工作，担任中国区技术总监。



该任命独立董事娄爽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



简历如下： 娄爽，男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久



居留权。毕业于南开大学，经济法硕士、公共管理硕士，研究生学历。



2003年7月--2009年8月，就职于天津市公安局指挥中心，任科员；



2009年9月--2017年2月，就职于天津市人民政府国有资产监督管



理委员会，任主任科员；2017年 2月--至今，就职于天津允公律师



事务所。



该任命独立董事柳士明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



简历如下： 柳士明，男，1973年10月出生，中国籍，毕业于



天津财经学院，管理学硕士，研究生学历，注册会计师。1999年 7



月--至今，在天津财经大学会计系任教，讲师。目前兼任职务：天津环球磁卡股份有限公司，独立董事；天津天财有限责任会计师事务所，法定代表人。



(三)任命/免职原因



公司发展需要。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



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