公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-007

证券代码：870978 证券简称：市中股份 主办券商：开源证
券

上海市中智能停车股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪建钟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,595,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王天华因个人原因缺席；


公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，对 2024 年度的日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

由于本议案涉及关联交易，股东洪建钟、王天华、上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）、赵强为关联方，回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000.00 万元，投资期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-007

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,595,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司 2024 ……
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