公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-023
证券代码:870978 证券简称:市中股份 主办券商:开源证券
上海市中智能停车股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:洪建钟先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员、会务组
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海市中智能停车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-023
公司根据 2023 年上半年实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况以及重要发展事项等多方面内容,编制了公司《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司未分配利润为-26,373,529.64 元,公司实收
股本总额为 29,000,000.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额的 2/3。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司在建项目的实际经营需要,子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司与上海市中市政工程有限公司签订了《全自动车库结构改建施工合同》以及《机械式停车设备施工改造合同》,发生了关联交易,合计金额人民币壹佰柒拾捌万元整。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事洪建钟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-023
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会,会期半天。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海市中智能停车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
上海市中智能停车股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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