公告日期：2023-04-24

证券代码：870978 证券简称：市中股份 主办券商：开源证券
上海市中智能停车股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 14 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870978 市中股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城律师事务所律师见证。
（七）会议地点

上海市中智能停车股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

公司《2022 年度董事会工作报告》已完成，请各位股东审议。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告议案》

公司《2022 年度监事会工作报告》已完成，请各位股东审议。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告议案》

公司《2022 年度财务决算报告》已完成，请各位股东审议。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告议案》

公司《2023 年度财务预算报告》已完成，请各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案议案》

2022 公司经审计税后合并净利润为-6,459,315.42 元，累计未分配利润-25,281,269.56 元。鉴于亏损情况，不分配利润，请各位股东审议。
（六）审议《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司《2022 年年度报告及其摘要》已完成，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海市中智能停车股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《上海市中智能停车股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-25,281,269.56 元，公司实收股
本总额为 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。
具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海市中智能停车股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股份总额三分之二的公告》（公告编号：2023-008）。
（八）审议《关于拟对控股子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司提供担保的议案》

公司筹备启动机械车库项目，上海市中楠枢停车管理服务有限公司作为项目的授权方拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理贷款，公司拟向该子公司此笔贷款业务提供担保。请各位股东审议.
（九）审议《关于公司全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司增资的议案》

根据公司发展以及项目的开发落地需求，公司拟将全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司注册资本由人民币 200 万元增至 600 万元，并根据实际情况完成注资。请各位股东审议。

（十）审议《关于公司 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司的实际经营情况，对公司 2023 年度的日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《上海市……
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