市中股份:第二届董事会第十四次会议决议公告
市中股份资讯
2023-04-24 19:25:45
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-24


证券代码:870978 证券简称:市中股份 主办券商:开源证券
上海市中智能停车股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长洪建钟先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员、会务组

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海市中智能停车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

基于公司 2022 年度的经营管理情况,公司总经理编制了《2022 年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会就 2022 年工作情况及取得的成绩进行了总结,编制了《2022 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容:

基于公司 2022 年度经营情况及财务状况,公司财务部编制了《2022 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年财务预算报告议案》
1.议案内容:


基于公司 2023 年初制定的经营计划,在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司生产经营状况以及持续发展的需要,本年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

公司基于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、结合 2022年公司实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展实现等多方面内容,编制了公司《2022 年度报告及其摘要》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容:

截止 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-25,281,269.56 元,公司实收
股本总额为 29,000,000.00 元,公司未弥补亏损已超实收股本总额的 2/3。根据《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时,应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟对控股子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司提供担保的议案》
1.议案内容:

公司筹备启动机械车库项目,上海……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500