公告日期：2022-07-20

证券代码：870978 证券简称：市中股份 主办券商：开源证券
上海市中智能停车股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区陆家浜路 1139 号五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪建钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.1724%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况及成果进行了总结，编制了《2021 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会就 2021 年工作情况及成果进行了总结，编制了《2021 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

基于公司 2021 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2021 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司 2022 年初制定了经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2021年度实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，编制了公司《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指……
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