公告日期：2022-06-28

证券代码：870978 证券简称：市中股份 主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长洪建钟先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员，会务组



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：





基于公司 2021 年度的经营管理情况，公司总经理编制了《2021 年度总经理

工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：



公司董事会就 2021 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《2021 年度

董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：



基于公司 2021 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2021 年度财

务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：



基于公司 2022 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：



根据公司生产经营状况以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公司转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：



公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2021年实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展事项等多方面内容，编制了公司《2021 年年度报告及其摘要》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：



截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-18,821,954.14 元，公司实收

股本总额为 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。根据《公司章程》相关规定，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。