公告日期：2024-04-25

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-031

广州视声智能股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（蔡念）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人蔡念作为广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

蔡念，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004
年 8 月至 2006 年 6 月在上海交通大学电信学院作博士后研究；2006 年 7 月至今
历任广东工业大学信息工程学院教师、教授、博士生导师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董 出席董 出席董 委托出 缺席董 出席股 出席股 现场工
事姓名 事会次 事会方 席董事 事会次 东大会 东大会 作时间
数 式 会次数 数 次数 方式 （天）

现场及 现场参

蔡念 10 0 0 2 15
通讯 会

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

公司暂未设立《独立董事专门会议工作制度》，独立董事在年度内依据有关法律、法规及相关制度规定发表独立意见。

（三）发表独立意见情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，就董事会议案共发表 8次独立意见，本人发表独立意见情况如下：

1.2023 年 3 月 7 日，在第二届董事会第十六次会议中，对《关于调整公司
申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关于<2022 年年度审阅报告>的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

2.2023 年 3 月 31 日，在第二届董事会第十七次会议中，对《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

3.2023 年 5 月 31 日，在第二届董事会第十九次会议中，对《关于公司 2023
年第一季度审阅报告的议案》《关于更正 2023 年第一季度报告的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。


4.2023 年 8 月 4 日，在第二届董事会第二十次会议中，对《关于<公司 2023
年半年度报告>的议案》《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

5.2023 年 8 月 16 日，在第二届董事会第二十一次会议中，对《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表了独立意见，并同意上述议案。

6.2023 年 9 月 7 日，在第三届董事会第一次会议中，对《关于聘任彭永坚
为公司总经理的议案》《关于聘任李利苹为公司副总经理的议案》《关于聘任董浩为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》发表了独立意见，并同意……
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