公告日期：2024-04-25

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-020
广州视声智能股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱湘军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司 2023 年度的董事会运行、公司治理情况及 2024 年度董
事会的工作规划等内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理代表管理层总结公司 2023 年度经营情况，并对 2024 年度工作计划进行规划与展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规，公司独立董事根据 2023 年度工作情况编制独立董事述职报告。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度独立董事述职报告（何凯）》（公告编号：2024-030）、《2023 年 度独立董事述职报告（蔡念）》（公告编号：2024-031）及《2023 年度独立董事 述职报告（宋庆云）》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报 告》，并由公司董事会对此进行评估出具《董事会关于独立董事独立性自查情 况的专项报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024- 029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度……
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