公告日期：2024-04-25

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-032

广州视声智能股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（宋庆云）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人宋庆云作为广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

宋庆云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，
硕士学历。2000 年 6 月至 2003 年 9 月任新疆农业科学院助理会计师；2003 年
10 月至 2008 年 4 月任新疆农业科学院助理研究员；2008 年 4 月至 2012 年 8 月
任新疆溢达纺织有限公司财务经理；2012 年 8 月至 2013 年 7 月任广东溢达纺织
有限公司财务经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月任广州依纯服饰有限公司财务经
理；2014 年 7 月至 2015 年 1 月任广东海大集团财务经理；2015 年 1 月至 2016
年 9 月任广州大石馆文化创意股份有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2017 年 5
月任广州星亚高新塑料科技有限公司财务总监；2017 年 5 月至 2017 年 8 月任惠
州市浩明科技股份有限公司董事会秘书；2017 年 8 月至 2018 年 10 月任广州锐
速智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 10 月至 2019 年 7 月

任广州锐速智能科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任广
州傲澜生物科技有限公司财务总监；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任广东中广润会
计师事务所（普通合伙）注册会计师；2022 年 5 月至今任广东卓粤会计师事务所（普通合伙）注册会计师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董 出席董 出席董 委托出 缺席董 出席股 出席股 现场工
事姓名 事会次 事会方 席董事 事会次 东大会 东大会 作时间
数 式 会次数 数 次数 方式 （天）

现场及 现场参

宋庆云 10 0 0 2 15
通讯 会

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于
设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会，本人为审计委员会召集人。

公司审计委员会于 2023 年 12 月设立，于 2023 年度内暂未正式召开审计委
员会会议，但全体委员在 2023 年度财务审计等工作中履行其相应职责。


公司暂未设立《独立董事专门会议工作制度》，独立董事在年度内依据有关法律、法规及相关制度规定发表独立意见。

（三）发表独立意见情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。