公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-014

证券代码：870955 证券简称：海天网联 主办券商：中泰证券
北京海天网联营销策划股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开地址为公司会议室，采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 11 时。

（六）出席对象


公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870955 海天网联 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》

《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》

《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>议案》

《2023 年度财务预算报告》。


公告编号：2023-014

（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会关于 2022 年度审计报告非标
准无保留意见的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》的审核意见予以汇报。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2023-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。……
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