公告日期:2023-04-10
公告编号:2023-005
证券代码:870955 证券简称:海天网联 主办券商:中泰证券
北京海天网联营销策划股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023 年4 月 6 日审议并通过:
免去顾骅先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
顾骅作为公司董事期间将未经证实的信息进行传播,根据《公司法》、《公司章程》顾骅违反了对公司忠实义务的相关规定,对公司正常经营、业务开展产生了不利影响。因此,董事会建议免除顾骅董事职务,提请股东大会予以撤换,该事项不影响公司日常经营的正常运作。
二、免职对公司产生的影响
本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
顾骅先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为确保公司治理结构的完善合理,按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将于近期补选新任董事。
公告编号:2023-005
(一)对公司生产、经营的影响:
该任免不影响公司日常经营的正常运作。
三、备查文件
《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京海天网联营销策划股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
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