公告日期:2023-04-10
公告编号:2023-003
证券代码:870955 证券简称:海天网联 主办券商:中泰证券
北京海天网联营销策划股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事袁泽因个人原因缺席,委托董事吴亭亭代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去顾骅董事职务的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-003
顾骅作为公司董事期间将未经证实的信息进行传播,根据《公司法》、《公司章程》顾骅违反了对公司忠实义务的相关规定,对公司正常经营、业务开展产生了不利影响。因此,董事会建议免除顾骅董事职务,提请股东大会予以撤换,该事项不影响公司日常经营的正常运作。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:顾骅不同意该议案
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:顾骅不同意该议案。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京海天网联营销策划股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
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