公告日期:2022-11-25
公告编号:2022-034
证券代码:870955 证券简称:海天网联 主办券商:中泰证券
北京海天网联营销策划股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 12 日上午 11:00。
公告编号:2022-034
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870955 海天网联 2022 年 12 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,为保持公司审计业务的连续性,综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,聘期为一年。
(二)审议《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
北京海天网联营销策划股份有限公司(以下简称“海天网联”)全资子公司北京海纳天合科技发展有限责任公司(以下简称“海纳天合”)因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请贷款,预计贷款金额约为 500 万元,期限一年,并由海天网联所拥有的位于北京市顺义区竺园路 12 号及竺园路12 号院的办公用房用于本次申请贷款的抵押担保。最终贷款金额、贷款期限、
公告编号:2022-034
利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)代理人受自然人股东委托出席会议的,应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件;
(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人股东营业执照复印件(盖章);
(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股东盖章)、法人股东营业执照复印件(盖章);
(5)股东可以信函、传真及现场方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 12 日上午 10:30-11:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:如下
地址:北京市顺义区天竺综合保税区泰达科技园 57 号楼
邮政编码:101312
联系电话:01……
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