公告日期:2022-11-25
公告编号:2022-033
证券代码:870955 证券简称:海天网联 主办券商:中泰证券
北京海天网联营销策划股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:高双
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事顾骅、袁泽因个人原因缺席,委托董事吴亭亭代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
公告编号:2022-033
1.议案内容:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,为保持公司审计业务的连续性,综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
北京海天网联营销策划股份有限公司(以下简称“海天网联”)全资子公司北京海纳天合科技发展有限责任公司(以下简称“海纳天合”)因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请贷款,预计贷款金额约为 500 万元,期限一年,并由海天网联所拥有的位于北京市顺义区竺园路 12 号及竺园路12 号院的办公用房用于本次申请贷款的抵押担保。最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事顾骅:本人无法对该笔贷款的必要性及公司的偿还能力作出保证。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-033
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京海天网联营销策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京海天网联营销策划股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日
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