公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-015

证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为增强企业核心竞争力，拓展光伏发电及储能市场，更好地实现公司发展战略目标，浙江三辰电器股份有限公司（以下简称公司）拟与张涛博士在浙江省青田县合资设立“浙江三辰新能源科技有限公司”（具体名称以工商登记为准），注
册资本为人民币 500 万元，实行认缴制，出资比例为公司出资 70%计 350 万元，
张涛出资 30%计 150 万元。经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；充电桩销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租售；太阳能发电装备销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)（具体以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大

公告编号：2023-015

资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，表决结果：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资围绕公司直流电源主业延伸拓展，涉及进入储能设备等新能源领域，开展工业储能设备及家庭储能设备的研发与销售。储能设备作为绿色新能源科技产品市场前景广阔，公司此次与张涛合资成立子公司，符合公司的战略目标和业务规划，张涛先生在储能设备领域具有技术专长，将对新设子公司的发展带来帮助。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张涛

住所：广东省东莞市松山湖科技园区礼宾路 2 号


公告编号：2023-015

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江三辰新能源科技有限公司

注册地址：浙江省青田县油竹街道江滨路 6 号

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；充电桩销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租售；太阳能发电装备销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目，经相关部门批准……
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