公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-011
证券代码:870952 证券简称:三辰电器 主办券商:浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司小会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐小陆
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司董事会换届选举董事已经 2022 年年度股东大会表决通过。公司第三届
公告编号:2023-011
董事会由徐小陆、王炳林、詹世民、郭巍和刘金存五位董事组成。选举徐小陆为公司第三届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司董事长提名,聘任王炳林为公司总经理。为连任总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监和董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据公司董事长提名,聘任郭云晓为公司财务负责人、董事会秘书,为连任财务负责人、董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-011
根据公司总经理提名,聘任郭巍、刘金存二位为公司副总经理。为连任副总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江三辰电器股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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